فوريكس التحقيق

بروكسل، 20 مايو 2014 بيان عن حالة مشتقات أسعار الفائدة في بورصة بروكسل. 20 مايو 2014 ترسل اللجنة اليوم بيان اعتراضاتها على ثلاثة بنوك دولية كبرى كريديت أغريكول و هسك و جي بي مورغان تشيس. وهذه خطوة رئيسية أخرى في تحقيقاتنا في الكارتلات في القطاع المالي. وفي سياق التحقيقات نفسها، فرضت اللجنة بالفعل غرامات بلغ مجموعها 1.7 مليار يورو في كانون الأول / ديسمبر 2013 على ثماني مؤسسات مالية دولية. وشمل هذا المبلغ 10 تخفيضات لهذه الشركات، لأنها وافقت على تسوية القضية مع اللجنة. في ذلك الوقت، وجدنا أن أربعة بنوك باركليز، دويتشه بنك، البنك الملكي في اسكتلندا و سوسيت غنريل شارك في كارتل لمشتقات أسعار الفائدة المقومة بعملة اليورو. وتستند هذه المنتجات المالية إلى معيار أوريبور (مقابل سعر صرف ما بين المصارف الأوروبية). ومنذ ذلك الوقت، واصلنا تحقيقنا في إطار إجراءات الكارتلات القياسية للأطراف الثلاثة التي لم تستقر مع اللجنة وهي كريديت أغريكول و هسك و جبمورغان تشيس. وقد توصلنا الآن إلى الاستنتاج الأولي بأن هذه البنوك الثلاثة ربما تكون قد شاركت في هذا الكارتل أيضا. وإذا تأكد ذلك، فإن مثل هذا السلوك سيكون خرقا لقواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار التي تحظر الاتفاقات المنافية للمنافسة. وتتاح للبنوك الثلاثة الآن فرصة للدفاع عن أنفسهم. وسوف ننظر بعناية في جميع حججهم قبل اتخاذ أي قرار نهائي. ومن الواضح أنه إذا تأكد أن هذه المصارف الثلاثة شاركت في المنظمة، فإن ذلك سيكون انتهاكا خطيرا للغاية وستفرض اللجنة عقوبات. وتؤدي مشتقات أسعار الفائدة، مثل المقايضات أو العقود الآجلة أو الخيارات أو اتفاقات الأسعار الآجلة، دورا هاما لتمكين المؤسسات المالية والشركات من إدارة المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة. وتتطلب الأسواق المالية مثل هذه الأسواق الشفافية والمنافسة السليمة. وهذه المكونات ضرورية لاستعادة الثقة في القطاع المالي، وهو شرط مسبق لتحقيق انتعاش ناجح ومستدام للاقتصاد الأوروبي. ويجب الالتزام بقواعد مكافحة الاحتكار في القطاع المالي كما هو الحال في جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى. يجب على اللاعبين في السوق المنافسة، وليس التواطؤ. وهذا هو السبب في أن إنفاذ مكافحة الاحتكار في هذا المجال يكمل جهود الجهات التنظيمية والسلطات المالية. ولذلك فإن تحقيقات مكافحة الاحتكار في القطاع المالي تشكل أولوية قصوى بالنسبة للجنة. بالتوازي مع القضية التي قدمتها لكم اليوم، ونحن نسعى التحقيق لدينا ضد وسيط في سوق المشتقات سعر الفائدة الين. كما نواصل النظر في سوق المشتقات بسعر الفائدة الفرنك السويسري وسوق تداول العملات الأجنبية (فوريكس). وما زلنا ننظر في التواطؤ المحتمل المتعلق بالمعايير الخاصة بالنفط والوقود الحيوي. للجمهور: يوروب ديريكت عن طريق الهاتف 00 800 6 7 8 9 10 11 أو عبر البريد الإلكتروني فكس ويك فخورة لتقديم المؤتمر السنوي العاشر فكس إنفست أوروبا، والجمع بين كبار الممارسين شراء في أسواق النقد الأجنبي والعملات سريعة التطور. هذا الحدث يجب أن يحضر لأولئك الذين يرغبون في فهم أفضل لآثار التطورات في السوق الأخيرة الانضمام إلينا في 23 فبراير في مؤتمر المخاطر كوريا، منصة رائدة للممارسين والممارسين المخاطر لتبادل أفضل الممارسات في استراتيجيات الاستثمار وإدارة المخاطر في كوريا . الانضمام إلينا في 23 فبراير في مؤتمر المخاطر كوريا، منصة رائدة للممارسين والممارسين المخاطر لتبادل أفضل الممارسات في استراتيجيات الاستثمار وإدارة المخاطر في كوريا. جائزة أوبريسك أمريكا الشمالية الحائز على جائزة يعود مرة أخرى للسنة ال 19 هذا المؤتمر يجب أن يشارك في هذه الصناعة يجمع 550 من كبار المديرين المخاطر التشغيلية من كبار البنوك المستوى 1 والشركات من جانب الشراء والمنظمين من جميع أنحاء العالم. التاريخ: 13 مارس 2017 نيويورك ماريوت ماركيز، نيويورك عرض جميع الأحداث الولايات المتحدة تدل على ثلاثة في مسبار التزوير الفوركس تم توجيه الاتهام ثلاثة تجار العملات الأجنبية السابقة الذين عملوا في بعض أكبر البنوك في العالم أمس (10 يناير) على تهمة المؤامرة للتلاعب اليورو مقابل الدولار الأميركي ، واحدة من أزواج العملات الأكثر تداولا، والقضاء على المنافسة. وتعتبر لائحة الاتهام التى صدرت فى محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية فى نيويورك فوزا كبيرا لوزارة العدل الامريكية التى تعهدت باحتجاز الافراد المسئولين عن سوء سلوك الشركات وسط تزوير مزعوم منذ سنوات من سوق العملات. وحتى الآن، اتهمت وزارة العدل ستة أشخاص. إذا ثبتت إدانته بالتآمر، فإن الرجال الثلاثة ندشارد ريتشارد أوشر، سابقا من ربس و جب مورغان ريموند رامشانداني، السابق سيتيكورب وكريستوفر أشتون، الذي كان سابقا من باركليز نداش كل عقوبة قصوى تصل إلى 10 عاما في السجن و 1 مليون غرامة. مقالات ذات صلة ويعتقد أن الرجال أن يكونوا جزءا من مجموعة من التجار الذين وصفوا أنفسهم لسوكوتي كارتيل أو لسكوث المافيا، الذي تحدث عبر الهاتف وعبر الرسائل الإلكترونية ورسائل غرفة الدردشة اليومية لتآمر تزوير. وقالت وزارة العدل ان المتهمين وغيرهم من المتآمرين شاركوا فى سلوك مناهض للمنافسة عندما تواطأوا حول وقت الاصلاحات وكذلك عندما نسقوا اوامرهم وتداولهم للتلاعب فى سعر زوج العملات والامتناع عن هذه الانشطة في أوقات معينة. وسواء ارتكبت جريمة في زاوية الشارع أو في مكتب الزاوية، لا يحصل أحد على تصريح مجاني لمجرد أنهم كانوا يعملون لدى شركة عندما قاموا بخرق القانون. وقال سالي ييتس نائب النائب العام للولايات المتحدة فى بيان صحفى ان قرار الاتهام اليوم يؤكد مجددا التزامنا باعطاء الافراد المسؤولية عن سوء سلوك الشركات. ووفقا للائحة الاتهام، بين عامي 2007 و كانون الثاني / يناير 2013، شارك الرجال الثلاثة وغيرهم من المتآمرين معا في توليفة وتآمر لقمع والقضاء على المنافسة على شراء وبيع اليورو مقابل الدولار الأميركي في الولايات المتحدة، وبلدان أخرى، واستقرت، حافظت، وزادت وانخفضت سعر زوج العملات، وتزوير عرض العطاء في السوق الفورية. إعلان اليوم يعزز التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق ومقاضاة الأفراد المسؤولين عن التدخل الجنائي للأسواق المالية العالمية بول أبات، مكتب التحقيقات الفدرالي مسؤولو وزارة العدل يعتقدون أن أوشر ورامشانداني شاركوا عن علم في المؤامرة المزعومة من ديسمبر 2007، في حين أن أشتون من المفترض أن انضمت إلى المخطط في ديسمبر 2011 ، وشملت المؤامرة المنسوبة المنافسين التلاعب في سعر الصرف لمئات المليارات من الدولارات المتداولة في أسواق الصرف الأجنبي لمصلحتهم وعلى حساب عملائهم. وقد حصلنا من قبل على إدانات جنائية للمؤسسات المالية المعنية بسوء السلوك. واليوم نسعى الى محاسبة الافراد الذين تآمروا نيابة عنهم، وفقا لما ذكره النائب العام المساعد المساعد بيل باير. وقال ستيفن بولارد، وهو شريك في ويلمرهاليس الممارسات الجنائية التقاضي، الذي يمثل رامشانداني: تم التحقيق بالفعل سلوك السيد رامشاندانيس لأكثر من 18 شهرا من قبل مكتب الاحتيال الخطير، ورفض لملاحقته على الأدلة. ومن غير المقبول أن تقوم وزارة العدل الأمريكية بتمرير قرار مجلس الأمن الخاص، وأن تسعى إلى مقاضاة سلوك المواطنين البريطانيين على الأراضي البريطانية، حيث أكد المنظمون البريطانيون عدم وجود أي مخالفة جنائية. متهمون آخرون في 4 يناير / كانون الثاني، اعترف جيسون كاتز، وهو تاجر سابق في الأسواق الناشئة في بنك باركليز وبنك باريباس، بأنه مذنب في مؤامرة مكافحة الاحتكار. وهو أول فرد يقر بالذنب في تحقيقات وزارة العدل في النقد الأجنبي. قبل ذلك، في 20 يوليو 2016، وجهت وزارة العدل اتهامات ضد اثنين من المديرين التنفيذيين في بنك الفوركس هسك، مارك جونسون وستيوارت سكوت، بزعم أنه كان يقوم بتشغيل أمر العميل. وبما أن غالبية الرجال المتهمين يعيشون خارج الولايات المتحدة، فمن المرجح أن وزارة العدل سوف تضطر إلى إصدار طلب تسليم إلى المملكة المتحدة لهم لمواجهة التهم محليا، إلا إذا استسلموا عن طيب خاطر للولايات المتحدة. ويزعم أن هؤلاء التجار السابقين في المصارف قد اكتسبوا ميزة غير عادلة على نظرائهم من خلال ارتكاب عمليات احتيال على الشركات تنطوي على التلاعب في صرف العملات الأجنبية. وقد أثرت أعمالهم على المراكز التجارية العالمية في السوق العالمية. وقال بول ابات، المدير المساعد المسؤول في المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن ان اعلان اليوم يعزز التزام مكتب التحقيقات الفدرالي بالتحقيق مع الاشخاص المسؤولين عن التدخل في الاسواق المالية العالمية ومحاكمتهم. في 20 مايو 2015، وافق باركليز، سيتيكورب، جب مورغان و ربس على الاعتراف بالذنب للتآمر لتحديد الأسعار ومناقصات العطاءات للدولار واليورو التي تم تبادلها في سوق الفوركس الفوري، ودفعوا أكثر من 2.5 مليار غرامات جنائية. وقد تم قبول هذه الطلبات في 5 يناير 2017، والحكم على البنوك، وفقا لوزارة العدل. وقد دفعت البنوك الكبيرة حتى الآن ما مجموعه 12 مليار جنيه تقريبا من الغرامات الجنائية والمدنية فيما يتعلق بفضيحة التلاعب بمؤشر الفوركس. نشرت هذه المقالة في الأصل على موقع ريسنت's شقيقة على الإنترنت، فكسويك. FX ويك فخورة لتقديم المؤتمر السنوي 10 فكس إنفست أوروبا، والجمع بين كبار الممارسين شراء الجانب في أسواق النقد الأجنبي والعملة النامية بسرعة. هذا الحدث يجب أن يحضر لأولئك الذين يرغبون في فهم أفضل لآثار التطورات في السوق الأخيرة الانضمام إلينا في 23 فبراير في مؤتمر المخاطر كوريا، منصة رائدة للممارسين والممارسين المخاطر لتبادل أفضل الممارسات في استراتيجيات الاستثمار وإدارة المخاطر في كوريا . الانضمام إلينا في 23 فبراير في مؤتمر المخاطر كوريا، منصة رائدة للممارسين والممارسين المخاطر لتبادل أفضل الممارسات في استراتيجيات الاستثمار وإدارة المخاطر في كوريا. جائزة أوبريسك أمريكا الشمالية الحائز على جائزة يعود مرة أخرى للسنة ال 19 هذا المؤتمر يجب أن يشارك في هذه الصناعة يجمع 550 من كبار المديرين المخاطر التشغيلية من كبار البنوك المستوى 1 والشركات من جانب الشراء والمنظمين من جميع أنحاء العالم. التاريخ: 13 مارس 2017 نيويورك ماريوت ماركيز، نيويورك عرض جميع الأحداث الولايات المتحدة تدل على ثلاثة في مسبار التزوير الفوركس تم توجيه الاتهام ثلاثة تجار العملات الأجنبية السابقة الذين عملوا في بعض أكبر البنوك في العالم أمس (10 يناير) على تهمة المؤامرة للتلاعب اليورو مقابل الدولار الأميركي ، واحدة من أزواج العملات الأكثر تداولا، والقضاء على المنافسة. وتعتبر لائحة الاتهام التى صدرت فى محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية فى نيويورك فوزا كبيرا لوزارة العدل الامريكية التى تعهدت باحتجاز الافراد المسئولين عن سوء سلوك الشركات وسط تزوير مزعوم منذ سنوات من سوق العملات. وحتى الآن، اتهمت وزارة العدل ستة أشخاص. إذا ثبتت إدانته بالتآمر، فإن الرجال الثلاثة ندشارد ريتشارد أوشر، سابقا من ربس و جب مورغان ريموند رامشانداني، السابق سيتيكورب وكريستوفر أشتون، الذي كان سابقا من باركليز نداش كل عقوبة قصوى تصل إلى 10 عاما في السجن و 1 مليون غرامة. مقالات ذات صلة ويعتقد أن الرجال أن يكونوا جزءا من مجموعة من التجار الذين وصفوا أنفسهم لسوكوتي كارتيل أو لسكوث المافيا، الذي تحدث عبر الهاتف وعبر الرسائل الإلكترونية ورسائل غرفة الدردشة اليومية لتآمر تزوير. وقالت وزارة العدل ان المتهمين وغيرهم من المتآمرين شاركوا فى سلوك مناهض للمنافسة عندما تواطأوا حول وقت الاصلاحات وكذلك عندما نسقوا اوامرهم وتداولهم للتلاعب فى سعر زوج العملات والامتناع عن هذه الانشطة في أوقات معينة. وسواء ارتكبت جريمة في زاوية الشارع أو في مكتب الزاوية، لا يحصل أحد على تصريح مجاني لمجرد أنهم كانوا يعملون لدى شركة عندما قاموا بخرق القانون. وقال سالي ييتس نائب النائب العام للولايات المتحدة فى بيان صحفى ان قرار الاتهام اليوم يؤكد مجددا التزامنا باعطاء الافراد المسؤولية عن سوء سلوك الشركات. ووفقا للائحة الاتهام، بين عامي 2007 و كانون الثاني / يناير 2013، شارك الرجال الثلاثة وغيرهم من المتآمرين معا في توليفة وتآمر لقمع والقضاء على المنافسة على شراء وبيع اليورو مقابل الدولار الأميركي في الولايات المتحدة، وبلدان أخرى، واستقرت، حافظت، وزادت وانخفضت سعر زوج العملات، وتزوير عرض العطاء في السوق الفورية. إعلان اليوم يعزز التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق ومقاضاة الأفراد المسؤولين عن التدخل الجنائي للأسواق المالية العالمية بول أبات، مكتب التحقيقات الفدرالي مسؤولو وزارة العدل يعتقدون أن أوشر ورامشانداني شاركوا عن علم في المؤامرة المزعومة من ديسمبر 2007، في حين أن أشتون من المفترض أن انضمت إلى المخطط في ديسمبر 2011 ، وشملت المؤامرة المنسوبة المنافسين التلاعب في سعر الصرف لمئات المليارات من الدولارات المتداولة في أسواق الصرف الأجنبي لمصلحتهم وعلى حساب عملائهم. وقد حصلنا من قبل على إدانات جنائية للمؤسسات المالية المعنية بسوء السلوك. واليوم نسعى الى محاسبة الافراد الذين تآمروا نيابة عنهم، وفقا لما ذكره النائب العام المساعد المساعد بيل باير. وقال ستيفن بولارد، وهو شريك في ويلمرهاليس الممارسات الجنائية التقاضي، الذي يمثل رامشانداني: تم التحقيق بالفعل سلوك السيد رامشاندانيس لأكثر من 18 شهرا من قبل مكتب الاحتيال الخطير، ورفض لملاحقته على الأدلة. ومن غير المقبول أن تقوم وزارة العدل الأمريكية بتمرير قرار مجلس الأمن الخاص، وأن تسعى إلى مقاضاة سلوك المواطنين البريطانيين على الأراضي البريطانية، حيث أكد المنظمون البريطانيون عدم وجود أي مخالفة جنائية. متهمون آخرون في 4 يناير / كانون الثاني، اعترف جيسون كاتز، وهو تاجر سابق في الأسواق الناشئة في بنك باركليز وبنك باريباس، بأنه مذنب في مؤامرة مكافحة الاحتكار. وهو أول فرد يقر بالذنب في تحقيقات وزارة العدل في النقد الأجنبي. قبل ذلك، في 20 يوليو 2016، وجهت وزارة العدل اتهامات ضد اثنين من المديرين التنفيذيين في بنك الفوركس هسك، مارك جونسون وستيوارت سكوت، بزعم أنه كان يقوم بتشغيل أمر العميل. وبما أن غالبية الرجال المتهمين يعيشون خارج الولايات المتحدة، فمن المرجح أن وزارة العدل سوف تضطر إلى إصدار طلب تسليم إلى المملكة المتحدة لهم لمواجهة التهم محليا، إلا إذا استسلموا عن طيب خاطر للولايات المتحدة. ويزعم أن هؤلاء التجار السابقين في المصارف قد اكتسبوا ميزة غير عادلة على نظرائهم من خلال ارتكاب عمليات احتيال على الشركات تنطوي على التلاعب في صرف العملات الأجنبية. وقد أثرت أعمالهم على المراكز التجارية العالمية في السوق العالمية. وقال بول ابات، المدير المساعد المسؤول في المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن ان اعلان اليوم يعزز التزام مكتب التحقيقات الفدرالي بالتحقيق مع الاشخاص المسؤولين عن التدخل في الاسواق المالية العالمية ومحاكمتهم. في 20 مايو 2015، وافق باركليز، سيتيكورب، جب مورغان و ربس على الاعتراف بالذنب للتآمر لتحديد الأسعار ومناقصات العطاءات للدولار واليورو التي تم تبادلها في سوق الفوركس الفوري، ودفعوا أكثر من 2.5 مليار غرامات جنائية. وقد تم قبول هذه الطلبات في 5 يناير 2017، والحكم على البنوك، وفقا لوزارة العدل. وقد دفعت البنوك الكبيرة حتى الآن ما مجموعه 12 مليار جنيه تقريبا من الغرامات الجنائية والمدنية فيما يتعلق بفضيحة التلاعب بمؤشر الفوركس. نشرت هذه المقالة في الأصل على موقع الأخوة ريسك دوت نت، فكسويك.